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Truffati i soci di una società per azioni, sequestrati dalla Finanza beni per 2 milioni di euro in regione

La Guardia di Finanza di Isernia, nell’ambito di una vasta indagine a livello nazionale coordinata dalla Procura della Repubblica, ha sequestrato beni a seguito di una truffa perpetrata ai danni dei soci di una società per azioni e notificato avvisi di garanzia nei confronti di due imprenditori ed un professionista.

La truffa è stata architettata da un imprenditore umbro, già condannato per reati tributari, individuato quale “dominus” in diverse truffe milionarie ai danni dello Stato per centinaia di milioni di euro. Il progetto delittuoso si è poi perfezionato con il coinvolgimento di imprenditori ed intermediari finanziari operanti in Umbria, Friuli Venezia Giulia, Puglia ed Emilia Romagna. Il reato di truffa è stato realizzato mediante falsa documentazione bancaria di un realizzando finanziamento a favore dell’acquirente il pacchetto azionario stimato in oltre un milione di euro, predisponendo una particolare transazione azionaria “contro-garanzia” che ha permesso l’acquisizione, da parte di uno degli indagati, dell’intero capitale sociale e dell’amministrazione unica della società, estromettendo i soci dalla piena titolarità delle quote societarie.

E’ stata accertata, inoltre, la falsità ideologica della documentazione bancaria prodotta a sostegno della transazione del capitale societario, garantita da titoli di credito senza copertura che ne hanno determinato il ricorso al precetto e, successivamente, il pignoramento dei certificati azionari.

In esecuzione del provvedimento giudiziario, eseguito sotto il costante e fondamentale coordinamento del dott. Paolo Albano, Procuratore Capo della Repubblica di Isernia, si è arrivati al sequestro di beni mobili registrati e beni immobili nelle province di Isernia, Campobasso e Chieti, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro.